НБУ упростил обмен информацией между банками и Госфинмониторингом

Киев. 22 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный банк Украины (НБУ) упростил процедуру формирования файлов информационного обмена между банками и Госфинмониторингом, сообщается на веб-сайте регулятора.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №373 от 18 августа 2016 года "Об утверждении нормативно-правового акта НБУ по вопросам формирования файлов информационного обмена".

Постановление упрощает процедуру формирования 15-значного кода вида финансовой операции: банкам предоставлена возможность осуществлять кодирование вида финоперации в автоматическом режиме во время формирования файла-сообщения.

Кроме того, постановление устанавливает требование единого формата выписок по счету клиента и по счету с использованием платежной карточки.

"Такой шаг стал возможным благодаря сотрудничеству представителей Международного валютного фонда, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Министерства финансов и Независимой ассоциации банков Украины", - прокомментировал директор департамента финмониторинга Игорь Береза, слова которого приводятся в сообщении.

При этом он выразил надежду, что такое сотрудничество в рамках реализации стратегии реформирования системы отчетности в сфере финмониторинга в дальнейшем позволит внести изменения в закон "О противодействии легализации доходов" для сокращения количества признаков обязательного финмониторинга и повышения эффективности использования риск- ориентированного подхода.

Постановление вступает в силу через 30 дней с последующего за официальным опубликованием днем.