НБУ электронным уведомлением № 25-02002/101317 "Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций" обязал банки проверять достоверность таких операций перед перечислением за границу денежных средств юридическими и физическими лицами в форме следующих операций:

● покупки иностранной валюты для перечисления за границу;

● перечисление иностранной валюты за пределы Украины;

● перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках;

● перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств;

● предоставление согласия на обслуживание операций по договору (в том числе внесение изменений) для получения резидентами кредитов, займов, возвратной финансовой помощи в иностранной валюте от нерезидентов.

Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информации о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу.

Не только предприятию, но и физическим лицам придется аргументированно доказывать откуда деньги и на что они тратятся. Предметом внимания станут операции физических лиц на сумму свыше 150 тысяч долларов.

Отдельно будут проверяться платежи в офшоры и страны Балтии. Для их осуществления потребуют не только документы, подтверждающие законность источника денег и внешнеэкономический операции, но и сведения о получателях средств.